奥普家居: 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603551     证券简称：奥普家居         公告编号：2024-035
              奥普家居股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
  奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事
长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
  本次董事会会议形成如下决议：
   （一）   审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-036）
  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
   （二）   审议通过了《关于变更经营范围的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更经营范围的公告》（公告编号：2024-037）。
  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
  （三）     审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）。
  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
  （四）     审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）
  表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
  特此公告。
                           奥普家居股份有限公司董事会
                                二零二四年五月六日