恒星科技: 董事会决议公告

 证券代码：002132     证券简称：恒星科技        公告编号：2024022
               河南恒星科技股份有限公司
       第七届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议基本情况
  河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024
年 4 月 25 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等
规定，会议的召开合法有效。
  二、会议审议情况
  会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、周文博先生、张
建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
  （一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司 2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2023 年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》
                                           《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》。
  该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  （二）审议《公司 2023 年度总经理工作报告》
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  （三）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公司 2023 年度董事会工作报告详见《公司 2023 年年度报告》“第三节管理
层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
   公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生分别向董事会提交了《河
南恒星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
                           （以下简称“述职报告”），
并将在公司 2023 年度股东大会上述职，上述独立董事的述职报告于 2024 年 4
月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
对公司现任独立董事的独立性情况进行了评估，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南恒星科技股份有限公司董事会关于独立董
事独立性自查情况的专项报告》。
  该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 财 务 数 据 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》的相关财务章节。
  该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   公司在总结 2023 年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场
拓展情况，本着谨慎性原则对 2024 年度财务进行了预算。
   该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （六）审议公司 2023 年度利润分配预案
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》
                                《证券时报》
                                     《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有
限公司 2023 年度利润分配预案及相关说明》。
  该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
  （七）审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   公司依据《公司法》
           《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求编写了《河
南恒星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，审计机构大华会计
师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了审计报告。
   详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
   公司审计委员会审议通过了此议案，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大
会审议。
   （八）审议《公司 2023 年度财务报告》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   公司审计委员会审议通过了此议案。
   公司 2023 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
经本次董事会批准报出，详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》
                                      （大华审字
[2024]0011010076）。
   （九）审议《公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出
具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
   具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
   该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （十）审议《关于计提资产减值准备的议案》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   为谨慎反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年年度的经营成果，
根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，对可能
发生资产减值损失的资产计提减值准备。
   详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》
                                《证券时报》
                                     《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有
限公司关于计提资产减值准备的公告》。
   （十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
   修订后的《公司章程》及《章程修正案》同时刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （十二）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   修订后的《利润分配管理制度》于 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
   （十三）审议《公司 2024 年第一季度报告》
   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
   详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》
                                《证券时报》
                                     《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有
限公司 2024 年第一季度报告》。
   公司审计委员会审议通过了此议案。
   （十四）审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
   表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   公司定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会，审议公司第七届
董事会第二十七次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司 2024 年 4 月 27
日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开 2023 年度股
东大会的通知》。
   三、备查文件
   特此公告
                          河南恒星科技股份有限公司董事会