尚品宅配: 董事会决议公告

证券代码：300616      证券简称：尚品宅配       公告编号:2024-039 号
              广州尚品宅配家居股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
  本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送
达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中肖冰、
何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务
负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案中的财务报告内容已经董事会审计委员会审议通过。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
  经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议
案。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案中的财务报告内容已经董事会审计委员会审议通过。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年第一季度报告》。
  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
  独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职
报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
  董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年度董事会工作报告》
                《独立董事 2023 年度述职报告》
                                 《董事会关于独
立董事独立性情况的专项意见》。
  公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为 2023 年度公司
管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了
管理层 2023 年度主要工作及经营成果。
  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。
  经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2023年度的财务状况和经营成果。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023 年度财务决算报告》。
  结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2024年独立
董事的薪酬方案：独立董事2024年税前薪酬为10万元/年。因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
     表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍
回避表决。
     本议案需提交股东大会审议。
     结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2024年非独
立董事、高级管理人员的年度薪酬方案，由基本薪酬加年度绩效奖金组成，具体
如下：
序号     姓名       职务
                          （税前，单位：万元）
                                       指标达成情况、
                                       重点任务完成
                                       理情况等综合
                                       年度考核情况
     注：该薪酬不包含员工持股计划、股权激励、专项基金等。因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算并予以发放。若离任后仍
在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。
     表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。董事李连柱、周淑毅、彭劲雄、
付建平回避表决。
     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
     本议案中第1-4项的非独立董事薪酬需提交股东大会审议。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
     本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意
的意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
  经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度
具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编
制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经
营风险的控制提供保证。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023年度内部控制自我评价报告》。
  经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定
和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够公
允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，
董事会同意本次会计政策变更。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案已经董事会审计委员会审议通过。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于会计政策变更的公告》。
  经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20
亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有效期自
股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日。在期限及额度范围内，
资金可以滚动使用。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
的议案》
  经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常
经营及确保资金安全的情况下，将使用不超过人民币3.94亿元的部分闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理的授权期限，延长至2024
年度股东大会召开之日，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2023年度社会责任报告》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《独立董事制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事会议事规则》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关联交易决策制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事会审计委员会工作细则》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《会计师事务所选聘制度》。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
  为进一步完善公司的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强
公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、
稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，在充分考虑公司实际经营
情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东
回报规划》
    。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意
的意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
  根据公司2022年度股东大会审议通过的提取专项基金对经营团队实施激励
的方案，经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表审计，
达到了计提专项基金的提取条件。根据方案，公司董事会有权在2024年度提取专
项基金，提取标准参照2023年经审计的年度合并财务报表中归属于上市公司股东
的净利润为基数，不超过4%的比例，本次计提258万元，专项基金用于激励经营
团队,作为实施后续各期员工持股计划的资金来源。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
方案的议案》
  为增强分红稳定性、持续性和可预期性，进一步提高分红频次，增强投资者
回报水平，提振投资者持股信心，结合公司实际情况，提请股东大会授权董事会
在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，结合公司未分配利润
与当期盈利状况制定2024年中期（半年度或前三季度）现金分红方案，并授权董
事会全权办理中期利润分配的相关事宜，但中期现金分红金额不应超过相应期间
公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意
的意见。
  本议案需提交股东大会审议。
  同意公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议第四届董事会第十
七次会议和第四届监事会第十五次会议的相关议案。
  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开2023年度股东大会的通知》。
  三、备查文件
                        广州尚品宅配家居股份有限公司董事会