兆易创新: 兆易创新关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603986       证券简称：兆易创新       公告编号：2024-047
           兆易创新科技集团股份有限公司
  关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
   股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日
    Ａ股         603986   兆易创新       2024/5/7
二、增加临时提案的情况说明
  公司已于 2024 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 6.86%股份
的股东朱一明，在 2024 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
变更部分回购股份用途并注销的议案》，基于对未来发展前景的信心和对公司长
期价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投
资价值，公司拟变更部分已回购股份的用途，对于公司 2023 年实施回购的其中
注销并减少注册资本”。本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
   公司于 2024 年 4 月 23 日收到朱一明先生《关于提议增加兆易创新科技集团
股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，本着提高公司决策效率的原
则，朱一明先生提议将《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》作为临时
提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事
  项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 13 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日
              至 2024 年 5 月 14 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
                                          投票股东类型
序号                   议案名称
                                           A 股股东
非累积投票议案
       《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情
       况专项报告>的议案》
       《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股
       票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
       《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股
       票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期
       权激励计划相关事宜的议案》
注：本次会议还将听取
         《兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
                                        。
      公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了上述
第 1-5、7-11 项议案；于 2024 年 4 月 18 召开的第四届监事会第十五次会议审议
通过了上述第 1-4、6-10 项议案。公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会
第十九次会议审议通过了上述第 12 项议案。详情请见公司于 2024 年 4 月 20 日、
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
      此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登《2023 年年度股东大会会议资料》。
  应回避表决的关联股东名称：议案 8：朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富
得有限公司）；议案 9 至议案 11：公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象及
其关联股东
  特此公告。
                          兆易创新科技集团股份有限公司董事会
附件：授权委托书
               授权委托书
兆易创新科技集团股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 14
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：             委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
     《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用
     情况专项报告>的议案》
     《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年
     股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
     《关于<兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年
     股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
     《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票
     期权激励计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                受托人身份证号：
                       委托日期：     年   月    日
附件：授权委托书
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。