圣农发展: 2023年度股东大会决议公告

证券代码：002299         证券简称：圣农发展             公告编号：2024-027
                 福建圣农发展股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   一、特别提示
   （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
   （二）本次会议上没有新提案提交表决。
   二、会议召开和出席的情况
   福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会（以下
简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现
场会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四
层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：
                   （1）通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
   本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席
本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 39 人，代表股份 641,315,618 股，
占公司股份总数 1,243,400,295 股的比例为 51.5776%。其中：（1）出席现场会
议的股东共 12 人，代表股份 602,021,819 股，占公司股份总数的比例为 48.4174%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络
投票统计结果，参加网络投票的股东共 27 人，代表股份 39,293,799 股，占公司
股份总数的比例为 3.1602%；
                （3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东，下同）共 28 人，代表股份 39,299,702 股，占公司股份总数的
比例为 3.1607%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
  三、议案审议和表决情况
  经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下议案：
  (一)审议批准《公司 2023 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
                       全体出席股东的表决情况
 表决意见
        代表股份数(股)       占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
  同意     640,997,122           99.9503%
  反对       203,696              0.0318%
  弃权       114,800              0.0179%
  (二)审议批准《公司 2023 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
                       全体出席股东的表决情况
 表决意见
        代表股份数(股)       占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
  同意     640,997,122           99.9503%
  反对       203,696              0.0318%
  弃权       114,800              0.0179%
  (三)审议批准《公司 2024 年度财务预算报告》，表决结果如下：
                       全体出席股东的表决情况
 表决意见
        代表股份数(股)       占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
  同意     630,060,707           98.2450%
  反对     11,254,911             1.7550%
  弃权          0                 0.0000%
     (四)审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》，表决结果如下：
                                       全体出席股东的表决情况
 表决意见
                 代表股份数(股)              占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
     同意            640,997,122                        99.9503%
     反对              203,696                          0.0318%
     弃权              114,800                          0.0179%
     (五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果如下：
           全体出席股东的表决情况                             中小投资者的表决情况
表决                    占出席会议股东所持
      代表股份数                                代表股份数          占出席会议的中小投资者所
意见                   有表决权股份总数的比
          (股)                                (股)          持有表决权股份总数的比例
                                 例
同意   640,867,288            99.9301%       38,851,372            98.8592%
反对     333,530              0.0520%         333,530              0.8487%
弃权     114,800              0.0179%         114,800              0.2921%
     (六)审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向各家银行申请授信额度
的议案》
   ，表决结果如下：
                                       全体出席股东的表决情况
 表决意见
                 代表股份数(股)              占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
     同意            629,996,207                        98.2350%
     反对            11,319,411                         1.7650%
     弃权                 0                             0.0000%
     (七)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳等十
个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计 601,989,387 股不计入有效表决总
数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司及下属子公
司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果如下：
表决        全体出席会议的无关联关系股东的                             出席会议的无关联关系的
意见                   表决情况                             中小投资者的表决情况
                    占出席会议的无关联关系                 占出席会议的无关联关系的
     代表股份数                         代表股份数
                     股东所持有表决权                    中小投资者所持有表决权
       (股)                            (股)
                      股份总数的比例                      股份总数的比例
同意   39,207,531        99.6982%    39,181,002        99.6980%
反对    118,700           0.3018%     118,700          0.3020%
弃权       0              0.0000%           0          0.0000%
     (八)审议通过《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决
结果如下：
                 全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决                   占出席会议股东所持
      代表股份数                       代表股份数         占出席会议的中小投资者所
意见                  有表决权股份总数的比
        (股)                         (股)         持有表决权股份总数的比例
                          例
同意   641,196,918       99.9815%   39,181,002        99.6980%
反对     118,700          0.0185%    118,700          0.3020%
弃权        0             0.0000%       0             0.0000%
     (九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，
表决结果如下：
                 全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决                   占出席会议股东所持
      代表股份数                       代表股份数         占出席会议的中小投资者所
意见                  有表决权股份总数的比
         (股)                        (股)         持有表决权股份总数的比例
                          例
同意   630,977,912       98.3880%   28,961,996        73.6952%
反对    10,337,706        1.6120%   10,337,706        26.3048%
弃权           0          0.0000%       0             0.0000%
     (十)审议批准《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
                 全体出席股东的表决情况                  中小投资者的表决情况
表决                   占出席会议股东所持
      代表股份数                       代表股份数         占出席会议的中小投资者所
意见                  有表决权股份总数的比
        (股)                         (股)         持有表决权股份总数的比例
                          例
同意   641,202,918       99.9824%   39,187,002        99.7132%
反对     112,700              0.0176%         112,700              0.2868%
弃权         0                0.0000%            0                 0.0000%
     (十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果
如下：
               全体出席股东的表决情况                         中小投资者的表决情况
表决                    占出席会议股东所持
      代表股份数                                代表股份数         占出席会议的中小投资者所
意见                   有表决权股份总数的比
          (股)                                (股)         持有表决权股份总数的比例
                               例
同意    631,122,819           98.4106%       29,106,903            74.0639%
反对    10,192,799            1.5894%        10,192,799            25.9361%
弃权         0                0.0000%            0                 0.0000%
     (十二)审议通过《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，表决
结果如下：
                                       全体出席股东的表决情况
     表决意见
                   代表股份数(股)            占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
     同意             641,196,918                       99.9815%
     反对              118,700                          0.0185%
     弃权                 0                             0.0000%
     四、独立董事述职情况
     公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杨翼飞女士及离任独立董事杜兴
强先生在本次会议上作了《2023 年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2023
年度出席公司董事会及股东大会会议、与内部审计机构及会计师事务所沟通、与
中小股东的沟通交流、对公司经营状况的现场调查、公司配合独立董事工作及年
度履职重点关注事项等履职情况向股东大会进行了报告。
     五、律师出具的法律意见
     本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福
建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意
见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
                               《上市公
司股东大会规则(2022 年修订)》
                 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
  六、备查文件
会的法律意见书》。
  特此公告。
                        福建圣农发展股份有限公司
                         二○二四年四月十八日