通策医疗: 通策医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600763          证券简称：通策医疗        公告编号：2024-023
                  通策医疗股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、       会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2024 年 04 月 17 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21 号合生国贸中心
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）                                      37.1255
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
      本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕建明先生主持本次股东大会。会
议的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议采取现场结合网络的表决方式。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    议；
二、       议案审议情况
 (一)    非累积投票议案
      审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                          反对                     弃权
            票数         比例（%）          票数       比例（%）        票数        比例（%）
 A股      119,032,574    99.9942       6,700        0.0056     200         0.0002
      审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                          反对                     弃权
            票数         比例（%）          票数       比例（%）        票数        比例（%）
 A股      119,025,274    99.9980       6,700        0.0056   7,500         0.0000
      册资本的议案》
      审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                          反对                     弃权
            票数         比例（%）          票数       比例（%）        票数        比例（%）
 A股      119,034,474    99.9957       5,000        0.0043        0        0.0000
      议案》
      审议结果：通过
 表决情况：
股东类型              同意                          反对                     弃权
             票数         比例（%）          票数        比例（%）        票数        比例（%）
  A股      118,983,879    99.9532       55,595        0.0468        0        0.0000
       议案》
       审议结果：通过
  表决情况：
股东类型               同意                           反对                     弃权
             票数         比例（%）          票数        比例（%）        票数        比例（%）
  A股      119,021,174    99.9846       18,300        0.0154        0        0.0000
  (二)    累积投票议案表决情况
议 案 议案名称            得票数         得票数占出席会议有 是 否
序号                              效表决权的比例（%） 当选
     非独立董事候选人的议案》
     会非独立董事候选人的议案》
     会非独立董事候选人的议案》
     会非独立董事候选人的议案》
议 案 议案名称            得票数         得票数占出席会议有 是 否
序号                              效表决权的比例（%） 当选
     会独立董事候选人的议案》
     会独立董事候选人的议案》
     独立董事候选人的议案》
       议案 议案名称                得票数        得票数占出席会议有 是 否
       序号                                效表决权的比例（%） 当选
            先生为公司第十届监事会监事的议案》
            士为公司第十届监事会监事的议案》
          (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案              议案名称                 同意                      反对                     弃权
序号                             票数         比例（%）      票数      比例（%）         票数       比例（%）
       司章程>的议案》
       立董事制度>的议案》
       购股份用途并注销暨减少注册资本的
       议案》
       价交易方式回购股份方案的议案》
       董事会独立董事薪酬计划的议案》
       立董事候选人的议案》
       独立董事候选人的议案》
       独立董事候选人的议案》
       独立董事候选人的议案》
       立董事候选人的议案》
       立董事候选人的议案》
       董事候选人的议案》
       先生为公司第十届监事会监事的议案》
       士为公司第十届监事会监事的议案》
          (四)    关于议案表决的有关情况说明
                本次会议议案 1、2、3、4、5 采用非累积投票制，议案 6、7、8 采用累积投
票制，均对持股 5%以下中小投资者进行了单独计票。议案 1、3、4 为特别决议，
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；所有议案均获股东大会审议通过。
三、   律师见证情况
律师：邱志辉律师、朱纯怡律师、李沛雨律师
    浙江天册律师事务所邱志辉律师、朱纯怡律师、李沛雨律师作为本次股东大
会的见证律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
                        通策医疗股份有限公司董事会
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。