超声电子: 超声电子2023年度股东大会决议公告

证券代码：000823      证券简称：超声电子         公告编号：2024-014
债券代码：127026      债券简称：超声转债
              广东汕头超声电子股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开及出席情况
   （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14：
   （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时
间为：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）9∶
                          -1-
  （1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份
 股东授权委托代表4人、代表股份162,772,626股，占公司有表决权股份总
 数的30.3121%，通过网络投票出席会议的股东8人、代表股份5,733,770股，
 占公司有表决权股份总数的1.0678％。
   （2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次
股东大会。
   二、提案审议表决情况
   （一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体表决情况如下：
  议案1.00 公司2023年度董事会报告
   总表决情况：同意 167,331,196 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小投资者表决情况：同意 4,559,070 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 79.5057％；反对 1,175,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
  议案2.00 公司2023年度监事会报告
   总表决情况：同意 167,331,196 股，占出席会议所有股东所持股份的
                      -2-
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小投资者表决情况：同意 4,559,070 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 79.5057％；反对 1,175,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
  议案3.00 公司2023年度财务决算报告
   总表决情况：同意 167,331,196 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小投资者表决情况：同意 4,559,070 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 79.5057％；反对 1,175,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
  议案4.00 公司2023年度利润分配方案
   总表决情况：同意 167,314,796 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小投资者表决情况：同意 4,542,670 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 79.2197％；反对 1,191,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
                      -3-
小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
  议案5.00 公司2023年年度报告及摘要
   总表决情况：同意 167,331,196 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小投资者表决情况：同意 4,559,070 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 79.5057％；反对 1,175,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
  议案6.00 公司未来三年（2024-2026年）分红规划
   总表决情况：同意 167,316,796 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小投资者表决情况：同意 4,544,670 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 79.2546％；反对 1,189,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
  议案 7.00 关于公司开展外汇衍生品交易的议案
   总表决情况：同意 167,316,796 股，占出席会议所有股东所持股份的
                      -4-
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
   中小投资者表决情况：同意 4,544,670 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 79.2546％；反对 1,189,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：该议案获得通过。
  议案 8.00 关于 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
   总表决情况：同意 167,065,996 股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0000％。
  中小投资者表决情况：同意 4,293,870 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 74.8808％；反对 1,440,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：该议案获得通过。
   （二）大会还听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。
   三、律师出具的法律意见
国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议
人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议
                      -5-
决议合法有效。
 四、备查文件
年度股东大会法律意见书。
 特此公告。
                      广东汕头超声电子股份有限公司
                        二Ｏ二四年四月十七日
                -6-