思维列控: 思维列控：关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的公告

证券代码：603508       证券简称：思维列控       公告编号：2024-016
              河南思维自动化设备股份有限公司
       董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”
                         ）于 2024 年 4 月 9 日召开第
五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于公司董监高 2023
年薪酬发放及 2024 年薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原
则，全体董事和监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
  一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况
  根据公司 2023 年度薪酬考核方案，公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬
发放情况如下：
 序号       姓名            职务    2023 年度税前薪酬（万元）
               合计                                 903.01
   注：1、“报告期内从公司获得的税前报酬总额”为表中人员 2023 年任职期间从
 公司获得的税前报酬总额，不含公司为个人缴纳的社会保险及年金；
 上薪酬为其 2023 年 8 月-12 月任职期间薪酬福利总额；
 年 1-8 月任职期间薪酬福利总额；
 年 8-12 月任职期间薪酬福利总额；
 年 1-8 月任职期间薪酬福利总额；
 年 1 月 5 日、
                                        蔡宏宇先生自 2024
 年 1 月 5 日起担任公司常务副总经理。因此，孙景斌先生、王艳华女士、叶建华先生、
 蔡宏宇先生在担任公司董事、高管期间，于本报告期内从公司领取的薪酬为 0 元。
  二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
  根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公
司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司 2024
年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
薪酬。
  三、公司董事会薪酬与考核委员会审查意见
  我们认为，公司董监高薪酬方案结合了公司实际经营发展情况，薪酬合理。审议程
序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
由于董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时，三位委员均属于利益相关方，已按规定
进行回避，非关联委员人数不足委员会人数的半数，无法形成有效审议意见，委员会同
意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
  四、备查文件
    见。
  特此公告。
                         河南思维自动化设备股份有限公司
                                董事会