贝瑞基因: 第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000710      证券简称：贝瑞基因        公告编号：2024-018
           成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开情况
  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第七次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层
会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 27 日以
邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先
生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、审议情况
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信
息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后
的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。因此，董事会
同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，
切实维护公司全体股东的利益。
  具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。
  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  高扬先生作为第一期员工持股计划持有人，已回避对本议案表决。
   根据《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿），公司第一期员工持股计划
存续期将于 2024 年 3 月 31 日届满。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》
和《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划的存续期届满前
公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
   基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持
股计划实施的目的和激励作用，经出席会议的持有人所持表决权半数以上通过，
拟将第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 3 月
   除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。本次员工持股计划可以在
存续期内出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票在存续期内全部出售，员
工持股计划可提前终止。
   具体内容详见公司同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公
告》。
   三、备查文件
   特此公告。
                  成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会