安妮股份: 厦门安妮股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：002235       证券简称：安妮股份               公告编号： 2021-035
                 厦门安妮股份有限公司
      关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
   厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 24 日召开第五
届董事会第十二次会议。会议决议于 2021 年 7 月 12 日召开公司 2021 年度第一
次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
年度第一次临时股东大会。
决定召开 2021 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   现场会议召开时间：2021 年 7 月 12 日 14:30
   网络投票时间：2021 年 7 月 12 日～2021 年 7 月 12 日，其中：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7
月 12 日上午 9:15 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 7 月 12 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  截止 2021 年 7 月 7 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  二、会议审议事项
  本次会议将审议以下议案：
  《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》
  （1）上述议案已经公司 2021 年 6 月 24 日第五届董事会第十二次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证 券 日 报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》上刊登的相关公告。
  （2）上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对中小投资者的表
决情况进行单独计票并公开披露；
  三、提案编码
                                           备注
提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                         目可以投票
  四、会议登记等事项
  （1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
  （2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
  （3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函
或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和
授权委托书必须出示原件。
  （4）登记时间： 2021 年 7 月 12 日 8：00-12：00。
  通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
  联系人：陈文坚       谢蓉
  联系电话：(0592) 3152372；
  传真号码：(0592) 3152406；
  邮政编码：361022
前半小时到会场办理登记手续。
  五、参与网络投票的具体操作流程
  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
  六、备查文件
特此通知。
        厦门安妮股份有限公司董事会
附件一：
               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   （1）议案设置
   本次股东大会网络投票设置总议案，对应的议案编码为100。
   股东大会议案对应“议案编码”如下：
             表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                 议案名称                 议案编码
     总议案                 所有议案                   100
     议案 1   《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》          1.00
   （2）填报表决意见：同意、反对、弃权；
   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：授权委托书
               厦门安妮股份有限公司
  兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席于 2021 年 7 月 12 日
召开的厦门安妮股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
  说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
议案序号              议案内容                    表决结果
议案（以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决）             同意    反对    弃权
议案 1
       《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》
  委托人（签名或盖章）：             受托人（签名）：
  委托人身份证号码：               受托人身份证号：
  委托人股东帐号：
  委托人持股数：     股
  委托日期：
  有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。