股市必读：中远海特中报 - 第二季度单季净利润同比增长23.15%

截至2025年8月29日收盘，中远海特(600428)报收于6.68元，上涨0.15%，换手率1.71%，成交量36.63万手，成交额2.46亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：8月29日主力资金净流入2126.21万元，占总成交额8.63%。
• 来自股本股东变化：截至2025年7月31日，公司股东户数环比减少6.27%至8.72万户，户均持股数量上升至3.15万股。
• 来自业绩披露要点：2025年第二季度单季度扣非净利润同比大幅增长102.96%。
• 来自公司公告汇总：公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案尚需股东大会审议。

交易信息汇总

8月29日主力资金净流入2126.21万元，占总成交额8.63%；游资资金净流入99.21万元，占总成交额0.4%；散户资金净流出2225.43万元，占总成交额9.04%。

股本股东变化

股东户数变动

截至2025年7月31日，公司股东户数为8.72万户，较6月30日减少5837户，减幅6.27%。户均持股数量由上期的2.95万股增至3.15万股，户均持股市值为21.05万元。

业绩披露要点

财务报告

2025年中报显示，公司主营收入107.75亿元，同比上升44.05%；归母净利润8.25亿元，同比上升13.08%；扣非净利润8.35亿元，同比上升52.77%。2025年第二季度单季度主营收入55.79亿元，同比上升37.76%；单季度归母净利润4.8亿元，同比上升23.15%；单季度扣非净利润4.86亿元，同比上升102.96%。负债率58.04%，投资收益4833.8万元，财务费用2.72亿元，毛利率20.5%。

公司公告汇总

中远海运特种运输股份有限公司制定对外担保管理制度，规范对外担保行为，控制资产运营风险。公司及子公司对外担保须经批准，统一由公司管理，未经董事会或股东大会批准不得提供担保。原则上仅对具备持续经营能力和偿债能力的子企业、控股或参股企业提供担保，不得对资不抵债、连续三年亏损且经营净现金流为负的企业提供担保。对外担保须经董事会或股东大会审议，特定情形须提交股东大会审议。担保事项应签订书面合同，明确条款，并落实反担保措施。承办部门负责日常管理与风险监控，及时披露担保信息。制度自股东大会审议通过之日起生效。

中远海运特种运输股份有限公司董事会风险与合规管理委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数并担任主任委员，负责主持工作。委员会对董事会负责，主要职责包括指导公司内控与风险、合规体系建设，评议相关年度报告，评估管理有效性，监督经理层依法治企情况，以及履行董事会授权的其他事项。委员会每年至少召开一次会议，可由委员、主任委员或董事长提议召开，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员表决通过。会议可采取现场、电话或书面通讯形式，形成的意见和决议提交董事会审议。委员会下设工作小组负责日常事务，会议记录由证券事务部保存五年。本规程由董事会负责解释，自董事会决议通过后生效。

中远海运特种运输股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程规定，委员会由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上，设主任一名，由独立董事担任。委员会负责研究董事与高管考核标准并提出建议，审查薪酬政策与方案，负责中长期激励计划及执行情况，履行董事会授权的其他职责。委员会会议由主任主持，三分之二以上委员到会方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可现场或通讯方式召开，委员可书面委托他人代为表决。委员会可邀请相关人员列席会议，可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。会议记录及决议由委员签名，文件保存五年。本规程经董事会通过后生效。

中远海运特种运输股份有限公司设立董事会提名委员会，负责董事及高级管理人员选聘工作，优化董事会结构。提名委员会由三至五名董事组成，独立董事占二分之一以上，主任由独立董事担任。委员会主要职责包括：提出董事会人员组成建议，研究选任标准与程序，遴选并审查董事及高管人选，向董事会提出建议。提名委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。会议可现场或通讯方式召开，委员可委托他人代为表决，独立董事须委托其他独立董事。会议记录及决议由委员签名，相关文件保存五年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，履职费用由公司承担。本规程经董事会通过后生效，解释权归公司董事会。

中远海运特种运输股份有限公司董事会战略决策委员会工作规程旨在适应公司战略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性。战略决策委员会为董事会下设专门委员会，由三至五名董事组成，主任由董事长担任。委员会负责研究公司中长期发展战略、重大投资决策，评估战略规划制定与执行，检查实施情况，并提出建议。委员会会议由主任主持，三分之二及以上委员到会方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯方式召开，形成书面意见报董事会。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。会议记录及决议由委员签名，并保存五年。本规程由董事会解释，经董事会决议通过后生效施行。

中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会工作规程明确审计委员会为董事会下设机构，对董事会负责，行使监事会职权。委员会由三至五名董事组成，过半数为独立董事，须具备专业经验。主要职责包括监督外部及内部审计、审核财务信息、评估内部控制、监督董事及高管行为、提议罢免或诉讼、协调相关部门与外部审计沟通等。涉及财务报告披露、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会应定期召开会议，每年至少一次与外部审计机构单独沟通。公司须及时披露委员会人员情况、履职情况及重大问题整改情况。本规程自董事会决议通过后生效。

中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由3名以上董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-3人，由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开4次定期会议，代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务预算、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。关联交易、重大交易等事项需经董事会审议，部分事项需提交股东会审议。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则自股东会通过之日起施行。

中远海运特种运输股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，分年度和临时会议。年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开；临时股东会于特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议召集、召开程序须合法，聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、注册资本变动、重大资产交易等职权。提案需属职权范围，临时提案须提前10日提交。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。表决权按持股比例行使，关联股东回避表决。决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过）。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。决议应及时公告并执行。本规则自股东会审议通过之日起生效。

中远海运特种运输股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,743,920,395元，法定代表人由董事长担任。公司设立党委，发挥领导作用。股东会是公司最高权力机构，董事会对股东会负责，设董事长1人，可设副董事长。公司设首席执行官/总经理，由董事会聘任。公司实行内部审计制度，设立审计委员会行使监事会职权。公司利润分配注重对投资者合理回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司可收购股份用于员工持股、股权激励等情形。本章程自股东会审议通过之日起生效。

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年8月28日在青岛以现场方式召开，应到董事9人，实际参会9人（含委托）。会议审议通过公司2025年半年度报告、中远海运集团财务有限责任公司2025年上半年度风险持续评估报告、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、聘任2025年度会计师事务所、2025年度融资性对外担保额度、取消监事会及修订《公司章程》等制度、提名第九届董事会董事候选人、召开2025年第一次临时股东大会。上述议案均获全票通过。其中，聘任会计师事务所、对外担保额度、取消监事会及修订相关制度、董事会换届选举等议案尚需提交股东大会审议。会议召集、召开程序符合相关规定，合法有效。

中远海运特种运输股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开，应到监事5人，实际参会5人（其中张丛职工监事书面委托黎光葵参会）。会议审议通过公司2025年半年度报告、中远海运集团财务有限责任公司2025年上半年度风险持续评估报告、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、聘任2025年度会计师事务所、2025年度融资性对外担保额度、取消监事会的议案。上述议案均获全票通过。其中取消监事会事项尚需提交股东大会审议，在此之前监事会及监事将继续履职。会议程序合法有效，由刘上海主持，部分高管列席。

中远海运特种运输股份有限公司计划2025年度对15家控股子公司提供合计不超过314,600万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。其中，对13家资产负债率不超过70%的控股子公司担保额度不超过64,600万元，对2家资产负债率超过70%的控股子公司担保额度不超过250,000万元。被担保方包括海南中远海运沥青运输有限公司、中远航运（香港）投资发展有限公司等。截至2025年8月28日，公司对外担保余额为308,854.34万元，占2024年末净资产的22.40%，无逾期担保。本次担保尚需提交股东大会审议。公司董事会认为担保符合整体利益，风险可控。

中远海运特种运输股份有限公司于2025年8月28日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>等制度的议案》。公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权。相关修订尚需股东大会审议。同时，对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及对外担保管理制度进行修订，包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，明确审计委员会职责及运作机制等内容。董事会各专门委员会制度与修订后的公司章程同步生效。本公告不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担责任。

中远海运特种运输股份有限公司对中远海运集团财务有限责任公司进行风险持续评估。财务公司持有合法《金融许可证》和《营业执照》，注册资本195亿元，股东为中国远洋海运集团有限公司等8家单位。截至2025年6月，财务公司资产总额1,978.50亿元，负债1,733.30亿元，所有者权益245.20亿元，净利润6.18亿元。监管指标均符合要求，资本充足率24.12%，不良资产率和不良贷款率为0。财务公司内部控制体系健全，治理结构规范，未发生重大风险事件。本公司在财务公司存款余额27.25亿元，贷款余额15.37亿元，交易未超上限，存款安全性和流动性良好。评估认为财务公司风险管理无重大缺陷，关联交易风险可控。

中远海特2025年3月4日完成向特定对象发行A股597,269,624股，募集资金净额3,476,933,798.91元，用于租赁29艘多用途纸浆船、建造1艘65,000吨半潜船及补充流动资金。截至2025年6月30日，募集资金专户余额2,892,733,673.75元，半年度实际投入募投项目584,842,678.10元。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金58,500.00万元，剩余103,136.43万元于2025年8月5日前完成置换。未发生变更募投项目、超募资金使用或闲置募集资金补充流动资金情况。公司使用不超过30亿元闲置募集资金进行现金管理，累计取得利息收入278,000.00元。募集资金存放与使用合法合规，信息披露真实准确完整。

独立董事候选人郑明辉声明，其具备上市公司独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。本人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司1%以上股份、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律等服务的人员及其亲属等情形，且最近12个月内无前述情况。本人无最近36个月内被证监会行政处罚、被司法机关刑事处罚、被交易所公开谴责或存在重大失信记录等不良记录。过往任职独立董事未因连续两次缺席董事会被提议解职。目前兼任境内上市公司独立董事未超过3家，在中远海运特种运输股份有限公司连续任职未超六年。本人已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，将依法履行职责，保持独立性。

独立董事候选人叶政声明，其具备上市公司独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等所需工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其控股股东关联企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无不良诚信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格及5年以上会计审计全职经验。本人承诺将依法履职，保持独立性，若不再符合任职资格将主动辞职。声明日期为2025年8月26日。

独立董事候选人李丹声明具备任职资格，无影响独立性关系。其具备上市公司运作相关知识，熟悉法律法规，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。本人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律等服务的人员及其亲属等情形。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被证监会立案调查，未被交易所公开谴责或通报批评三次以上，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年。已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。承诺任职期间遵守监管要求，确保履职独立性。

中国远洋运输有限公司提名叶政先生、郑明辉先生、李丹女士为中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具备上市公司运作相关知识，熟悉法律法规，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定。被提名人不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等影响独立性的情形，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。提名人已核实候选人资格并确认符合要求。

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会任期届满，进行换届选举。控股股东中国远洋运输有限公司推荐张炜、黄南、马向辉、李满、王威为第九届董事会董事候选人，推荐郑明辉、叶政、李丹为独立董事候选人；股东深圳港集团有限公司推荐钟玉滨为董事候选人。公司董事会提名委员会审议通过上述9名候选人，提交董事会审议并通过。独立董事候选人已取得资格证书，其中叶政为会计专业人士。本事项尚需股东大会采用累积投票制选举产生6名董事和3名独立董事，独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会。现任第八届董事会成员在换届完成前继续履职。公司对第八届董事会成员任职期间的贡献表示感谢，谭劲松、许丽华独立董事即将卸任。

中远海运特种运输股份有限公司拟变更会计师事务所，原聘任的天职国际会计师事务所聘期将满，公司拟聘任立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司第八届董事会第二十九次会议审议通过该议案，审计委员会认为立信具备专业胜任能力、证券从业资格及良好诚信记录。立信2024年末拥有注册会计师2,498名，为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。公司2025年度审计费用拟支付287万元，其中年报审计费232万元，内控审计费55万元，较2024年减少59万元。公司已与前后任会计师事务所充分沟通，变更事项尚需提交股东大会审议。天职国际对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告。

中远海运特种运输股份有限公司计划2025年度对15家控股子公司提供合计不超过314,600万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保。其中，对资产负债率不超过70%的13家子公司担保额度不超过64,600万元，对资产负债率超过70%的2家子公司担保额度不超过250,000万元。该事项已由公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。被担保方均为公司控股子公司，非失信被执行人，无重大或有事项影响偿债能力。截至2025年8月28日，公司对外担保余额为308,854.34万元，占2024年末净资产的22.40%，无逾期担保。保荐人中信建投证券认为该事项符合相关规定，具有必要性和合理性，无异议。

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