3月19日股市必读：天元宠物（301335）当日主力资金净流出20.2万元，占总成交额0.15%

截至2025年3月19日收盘，天元宠物(301335)报收于25.8元，下跌0.39%，换手率10.7%，成交量5.34万手，成交额1.38亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出20.2万元，占总成交额0.15%，而游资资金净流入249.58万元，占总成交额1.81%。
• 公司公告汇总：天元宠物召开第四届董事会第一次会议，选举薛元潮为董事长，江灵兵为副董事长，并选举产生了各专门委员会委员。
• 公司公告汇总：天元宠物2025年第一次临时股东大会顺利召开，审议通过了包括董事会和监事会换届选举在内的五项重要议案。

交易信息汇总

资金流向方面，天元宠物在2025年3月19日的交易中，主力资金净流出20.2万元，占总成交额的0.15%；游资资金净流入249.58万元，占总成交额的1.81%；散户资金净流出229.38万元，占总成交额的1.66%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月18日在浙江省杭州市临平区召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，由薛元潮先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 选举薛元潮先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。- 选举江灵兵先生为公司第四届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。- 选举以下董事担任各专门委员会委员：审计委员会由余景选、张根壮、陈斐组成，余景选担任召集人；战略与ESG委员会由江灵兵、薛元潮、陈斐组成，薛元潮担任召集人；提名委员会由陈斐、薛元潮、宋永高组成，陈斐担任召集人；薪酬与考核委员会由宋永高、虞晓春、余景选组成，宋永高担任召集人。

浙江六和律师事务所关于天元宠物2025年第一次临时股东大会的法律意见书

浙江六和律师事务所为杭州天元宠物用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年3月18日下午14:50在浙江省杭州市临平区召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。董事会提前15日发布会议通知，审议事项包括董事会、监事会换届选举，变更公司住所并修改《公司章程》，增加2025年度日常关联交易预计，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。出席人员包括股东及代理人125人，代表有表决权股份76,427,616股，占公司总股本62.8459%。会议由董事会召集，符合相关法律法规。表决结果显示，所有议案均获通过，其中特别决议议案获得超过三分之二的赞成票。中小投资者参与投票情况亦被单独统计。六和律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

杭州天元宠物用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月18日召开，现场会议地点为浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长薛元潮先生主持。出席情况：共125人参与，代表股份76,427,616股，占公司有表决权股份总数的62.8459％。中小投资者120人，代表股份302,620股，占公司有表决权股份总数的0.2488％。会议审议通过了以下议案：1. 董事会换届选举，选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。2. 监事会换届选举，选举产生第四届监事会非职工代表监事。3. 变更公司住所并修改《公司章程》，获99.9032％同意。4. 增加2025年度日常关联交易预计，获99.9078％同意。5. 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，获99.8972％同意。

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