3月19日股市必读：泰坦科技（688133）当日主力资金净流入98.75万元，占总成交额1.3%

截至2025年3月19日收盘，泰坦科技(688133)报收于24.55元，上涨2.42%，换手率1.9%，成交量3.12万手，成交额7617.97万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入98.75万元，游资资金净流入326.65万元，而散户资金净流出425.4万元。
• 公司公告汇总：监事会审议通过三项议案，包括开展外汇衍生品交易业务、使用暂时闲置自有资金购买理财产品以及制定《舆情管理制度》。

交易信息汇总

当日主力资金净流入98.75万元，占总成交额1.3%；游资资金净流入326.65万元，占总成交额4.29%；散户资金净流出425.4万元，占总成交额5.58%。

公司公告汇总

第四届监事会第十二次会议决议公告

上海泰坦科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2025年3月19日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席顾梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》：监事会认为该业务可有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，不存在损害公司及股东利益情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》：监事会认为在确保不影响自有资金安全和正常生产经营前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行理财，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》：监事会认为该制度能提高公司应对各类舆情能力，保护投资者合法权益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案均无需提交公司股东大会审议。特此公告。上海泰坦科技股份有限公司监事会2025年3月20日。

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

上海泰坦科技股份有限公司拟使用自有资金开展总金额不超过2,000万美元（或等值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务，期限自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等，不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。

公司及子公司存在部分进口业务涉及外汇结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。公司采取的风险控制措施包括选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为；公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告；公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险；公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等工作的合规性进行监督检查。

公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，保荐机构对该事项无异议。特此公告。

关于使用部分暂时闲置自有资金理财的公告

上海泰坦科技股份有限公司于2025年3月19日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司拟在不影响正常经营及资金安全前提下，使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）理财产品，有效期自审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长及经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体实施由财务管理部门负责。

购买理财产品旨在提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。投资产品不得用于质押或投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。公司将根据中国证监会及上交所相关规定及时履行信息披露义务。

风险控制措施包括财务管理部门跟踪分析投向、项目进展，发现不利因素及时采取保全措施；建立健全现金管理制度，确保规范运行；独立董事、监事会及内部审计机构监督资金使用情况。监事会认为此举有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合相关规定，不存在损害股东利益情形。

关于变更签字注册会计师的公告

上海泰坦科技股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告。公司第四届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构。近日，公司收到大信会计师事务所的《关于变更签字注册会计师的告知函》。

原委派张静娟女士作为项目合伙人及签字注册会计师、李潇女士作为项目签字注册会计师。因内部工作调整，现委派潘吉先生接替李潇女士作为项目签字注册会计师，变更后的签字注册会计师为张静娟女士、潘吉先生。

潘吉先生2020年成为中国注册会计师，2021年加入大信会计师事务所，开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券业务服务经验和专业胜任能力，近三年未签署过上市公司审计报告，未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，未受到自律监管措施或纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。特此公告。上海泰坦科技股份有限公司董事会2025年3月20日。

舆情管理制度

上海泰坦科技股份有限公司发布《舆情管理制度》，旨在提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者权益。制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响投资者取向的信息及其他涉及公司信息披露的重要事件。舆情分为重大舆情（严重影响公司形象或经营活动）和一般舆情。

公司设立舆情管理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导舆情处理工作，制定并落实舆情处理方案，协调对外宣传，与监管机构沟通。董事会办公室牵头舆情信息采集，各职能部门及子公司配合，确保信息及时、客观、真实。

处理原则包括快速反应、真诚沟通、主动承担、公平公正。一般舆情由董事会秘书及董事会办公室灵活处置，重大舆情需召开舆情工作组会议，采取调查、澄清、信息披露、依法维权等措施。制度强调保密义务，违反者将被追究责任。本制度自公司董事会审议通过后生效。

中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见

中信证券股份有限公司作为上海泰坦科技股份有限公司（简称“泰坦科技”）的保荐机构，根据相关法规对其拟开展的外汇衍生品交易业务进行了核查。泰坦科技因存在进口业务涉及外汇结算，为规避汇率波动风险、减少财务费用，计划开展外汇衍生品交易，不以营利为目的。

交易品种主要包括外汇远期、掉期、期权等，总金额不超过2,000万美元（或等值货币），期限12个月，额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定人员行使决策权并签署文件。

风险分析指出可能存在的市场风险、流动性风险、内部控制风险、履约风险及其他风险。公司采取的风险控制措施包括选择简单且流动性强的产品、跟踪市场价格变动、仅与有资质的金融机构合作、定期监督检查等。

会计处理方面，公司将依据《企业会计准则》相关规定进行核算。内部审议程序中，公司第四届董事会第十三次会议、监事会第十二次会议审议通过了该议案，监事会认为此举有助于规避外汇风险，提高资金使用效率，决策程序合法合规。保荐机构对此事项无异议。

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