3月19日股市必读：凯莱英（002821）当日主力资金净流出103.11万元，占总成交额0.47%

截至2025年3月19日收盘，凯莱英(002821)报收于80.98元，下跌1.14%，换手率0.84%，成交量2.71万手，成交额2.2亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出103.11万元，游资资金净流入288.81万元，散户资金净流出185.7万元。
• 公司公告汇总：凯莱英医药集团召开董事会及监事会会议，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、调整限制性股票激励计划等，并将于2025年4月3日召开股东大会审议相关议案。

交易信息汇总

资金流向方面，凯莱英2025年3月19日的交易数据显示，当日主力资金净流出103.11万元，占总成交额0.47%；游资资金净流入288.81万元，占总成交额1.31%；散户资金净流出185.7万元，占总成交额0.84%。

公司公告汇总

第四届董事会第六十次会议决议公告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届董事会第六十次会议于2025年3月18日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》，因回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及2024年回购A股股份计划完成，公司注册资本及股本将变更，需修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于 <公司H股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》，因高级管理人员肖毅先生退休，调整授予激励对象名单和授予限制性股票数量。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于在 <公司H股限制性股票计划（草案）>中明确公司授予限制性股票总股数不得超过已发行H股总数的10%的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于在 <公司H股限制性股票计划（草案）>中授予服务提供商的限制性股票股数限额的议案》，明确授予服务提供商的H股限制性股票总股数限额。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要修订稿的议案》，因肖毅先生退休，调整首次授予激励对象名单和授予限制性股票数量。该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》。

第四届监事会第四十七次会议决议公告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第四届监事会第四十七次会议于2025年3月18日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席智欣欣女士召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过了两项议案：- 审议通过了《关于 <公司H股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》，监事会认为修订符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。- 审议通过了《关于公司 <2025年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要修订稿的议案》，监事会认为修订符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，不存在损害公司及股东利益情形，调整程序合法合规。监事侯靖艺因配偶参与该计划回避表决，其余2名监事参与表决，结果为同意2票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通知的公告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司将于2025年4月3日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年3月28日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议地点为天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。会议审议事项包括《关于 <公司H股限制性股票计划（草案）>修订稿的议案》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订 <公司章程>的议案》等。上述议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，部分议案需中小投资者单独计票。股东可通过现场登记、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年4月1日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。H股股东参会事项详见香港联合交易所有限公司网站。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）修订稿之独立财务顾问报告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发布2025年A股限制性股票激励计划（草案）修订稿。该计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，总计519.60万股，占公司A股股本总额的1.53%。首次授予489.60万股，预留30.00万股。激励对象包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员共648人。首次授予价格为每股37.52元。计划有效期最长不超过72个月，限售期分别为12、24、36、48个月，每期解除限售比例为25%。解除限售条件包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面考核以2024年营业收入和净利润为基数，设定逐年增长目标。个人层面依据绩效考核结果确定解除限售系数。激励对象在限售期满后3个月内不得转让股票，且需根据公司整体市值表现决定是否延长禁售期。该计划尚需股东大会审议通过。

关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见

北京德恒律师事务所为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）出具法律意见。凯莱英为依法设立并有效存续的股份有限公司，股票已在深交所上市交易，不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划主要内容包括：激励工具为限制性股票；首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员共648人；标的股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票；拟授予限制性股票数量为519.60万股，约占公司A股股本总额的1.53%；有效期自授予登记完成之日起至全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过72个月；首次授予价格为每股37.52元。激励计划还需经过股东大会审议通过，并履行后续程序和信息披露义务。

凯莱英2025年A股限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发布2025年A股限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿。本计划依据相关法律法规及公司章程制订，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才。激励对象包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员，共648人，不含监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。计划授予的限制性股票总数为519.60万股，首次授予489.60万股，预留30.00万股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股。首次授予价格为37.52元/股。有效期自首次授予登记完成之日起至所有股票解除限售或回购注销完毕，最长不超过72个月。限售期分别为12、24、36、48个月，每期解除限售比例均为25%。公司承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助。本计划须经股东大会审议通过后实施。

关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2025年1月24日召开会议审议通过了《2025年A股限制性股票激励计划（草案）》等议案，并于1月25日公告。2025年3月18日再次召开会议对上述草案及相关文件进行了修订，主要内容如下：- 激励对象人数由649人调整为648人，包括公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员。- 授予的限制性股票数量由521.60万股调整为519.60万股，首次授予数量由491.60万股调整为489.60万股，预留部分仍为30.00万股，占授予总额比例微调至5.77%。- 根据中国会计准则要求，假设2025年5月授予，首次授予的限制性股票对各期会计成本影响有所变化，总费用由9,230.37万元调整为9,214.02万元，各年度分摊费用也相应调整。除上述修订外，其他内容保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

凯莱英2025年A股限制性股票激励计划（草案）修订稿

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发布2025年A股限制性股票激励计划（草案）修订稿。本计划旨在吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合。激励对象为公司董事、高级管理人员、管理人员及核心技术（业务）人员，共648人，不含监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属。计划授予限制性股票519.60万股，首次授予489.60万股，预留30.00万股，授予价格为37.52元/股。股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股。计划有效期最长72个月，分四期解除限售，每期25%。公司层面业绩考核以2024年营业收入和净利润为基数，设定逐年增长目标。个人层面根据绩效考核结果确定解除限售系数。公司承诺不为激励对象提供财务资助。本计划须经股东大会审议通过后实施。

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