南华期货（02691.HK）董事会决议通过董事会秘书及授权代表变更

金吾财讯|南华期货股份有限公司（02691.HK）于2026年3月10日召开了第五届董事会第六次会议。本次会议由董事长罗旭峰博士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。 会议审议并通过了《关于董事会秘书及授权代表变更的议案》。此次变更的具体内容已在同日发布于上海证券交易所网站的公告中详细披露，公告编号为2026-007。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 南华期货股份有限公司，成立于中国，是一家注册在中华人民共和国的股份有限公司，并通过其香港附属公司在香港以横华国际的名义开展业务。此次董事会秘书及授权代表的变更，是公司治理结构优化的一部分，旨在进一步提升公司管理效率和运营水平。 本次董事会会议的通知于2026年3月3日发出，会议以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员也列席了会议。会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，确保了会议决议的合法性和有效性。