WANG ON GROUP(01222.HK)：董事名单与彼等角色及职能内容摘要

宏安集團有限公司（股份代號：1222）於百慕達註冊成立，其董事會成員包括執行董事鄧清河先生（主席）、Stephanie女士、鄧灝康先生、鄧凱聰先生，以及獨立非執行董事王津先生、蕭錦秋先生、陳勇先生。公司設有五個董事委員會，分別為審核委員會、常務委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會，並已制定相關職權範圍。各董事在委員會中的職務如下：鄧清河先生擔任常務委員會、提名委員會及投資委員會主席，並為薪酬委員會成員；Stephanie女士為所有四個委員會的成員（常務委員會、薪酬委員會、提名委員會、投資委員會）；鄧灝康先生及鄧凱聰先生均為常務委員會成員；王津先生為審核委員會及投資委員會成員，並擔任薪酬委員會主席；蕭錦秋先生為審核委員會主席，並為投資委員會及提名委員會成員；陳勇先生為審核委員會及提名委員會成員，並為投資委員會成員。上述資料截至二零二六年十一月一日。