瑞和数智(03680.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

瑞和數智科技控股有限公司（股份代號：3680）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事薛守光先生（董事會主席兼行政總裁）、孫得鑫先生、薛鑫頔先生、王軍先生；非執行董事吳曉華先生、吳克忠先生；獨立非執行董事田宇博士、魏俊恒先生、褚繼君女士、楊桓先生。

董事會設有三個委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。審核委員會成員為田宇博士（主席）、魏俊恆先生（成員）、褚繼君女士（成員）；提名委員會成員為薛守光先生（主席）、田宇博士（成員）、魏俊恆先生（成員）、褚繼君女士（成員）；薪酬委員會成員為田宇博士（主席）、魏俊恆先生（主席）、褚繼君女士（成員）、薛鑫頔先生（成員）。

本公告日期為二零二六年十一月一日，地點為香港。