中远海发(02866.HK)：海外监管公告-中远海运发展股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要

中远海运发展股份有限公司于2026年10月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议批准公司2026年第三季度报告，并对公司报告内容的真实性、准确性和完整性作出书面确认，报告全文已于上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登。董事会一致通过修订《信息披露管理办法》《董事会秘书工作规则》《募集资金管理规则》《内幕信息知情人登记备案办法》《信息披露暂缓与豁免事项管理规定》及《年报信息披露重大差错责任追究规定》六项治理制度，相关制度自审议通过之日起生效，原《外部信息使用人管理制度》内容已整合纳入新修订的《信息披露管理办法》并同步废止。会议同意公司启用香港联交所“联讯通”平台及相关授权事宜。此外，董事会批准佛罗伦iFlorens数智运营（2026）项目立项及开工建设。本次会议共8名董事出席，所有议案均获全票通过。