远翔新材: 董事会议事规则内容摘要

福建远翔新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议的召集、召开、表决和决议程序。董事会由6名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会提案需提交董事会决定。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。规则还规定了董事会的决策程序、检查机制及议事记录要求。