捷安高科: 董事会议事规则内容摘要

郑州捷安高科股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及《公司章程》制定，规定董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制订基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。规则还明确了会议通知、提案程序、会议记录、决议执行及档案保存等内容。