永泰地产(00369.HK)：董事会名单、角色和职能 (自2026年10月22 日起生效)内容摘要

永泰地产有限公司（股份代号：369）于2026年10月22日发布董事会名单、角色及职能的最新安排。郑维志担任董事会主席，郑维新任副主席兼行政总裁。执行董事包括郑维志、郑维新、郑文彪及吴家炜。非执行董事为郭炳联（陆家发为其替任董事）、郭颢澧、周伟伟及陈周薇薇。独立非执行董事包括杨杰圣、林健锋、林天福及郭敬文。在委员会职务方面，杨杰圣担任审核委员会主席，并为薪酬及提名委员会成员；林天福担任薪酬及提名委员会主席；郭敬文及杨杰圣为薪酬委员会成员；提名委员会成员还包括郑维志、郑维新及陈周薇薇。郭炳联为审核委员会成员。吴家炜担任环境、社会及管治委员会（ESG委员会）及企业管治委员会主席，公司秘书及财务总监亦为该等委员会成员。陆家发替代郭颢澧担任郭炳联的替任董事，自2026年10月22日起生效。