中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信特钢集团股份有限公司关于第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要

中信特钢集团股份有限公司于2026年10月22日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告真实、准确、完整地反映公司当季经营状况。会议审议通过《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司拟联合中信投资控股有限公司、南通产业链发展基金等共同发起设立新材料基金，交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，但需完成相关监管备案程序。会议审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》，定于2026年11月9日召开临时股东会，审议前述借款关联交易及购买董事、高管责任险议案。《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》因全体董事回避表决，直接提交股东会审议。