信和置业(00083.HK)：股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-09-30 13:13:42

（原标题：股东周年大会通告）

信和置业有限公司（股份代号：83）谨订于2026年10月27日（星期二）上午九时三十分，假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店举行股东周年大会，处理以下事项：

省览、考虑及接纳截至2026年6月30日止年度之经审核财务报告、董事会报告及独立核数师报告。
宣派末期股息。
重选依章告退之董事：黄永光先生、夏佳理先生及黄敏华女士，并授权董事会厘定截至2027年6月30日止财政年度之董事酬金。
重聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
考虑并酌情通过三项普通决议案： (i) 一般性批准公司在有关期间内回购不超过已发行总股份10%的股份； (ii) 一般性批准董事会配发、发行及处理最多不超过已发行总股份20%的额外股份； (iii) 在(i)及(ii)项获通过后，批准在有关期间内根据两项决议合计配发或回购的股份总数不超过已发行总股份的10%。

附注包括投票安排、代表委任要求、股份过户截止日期及恶劣天气下的会议安排。