九泰数智(06918.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会成员变动内容摘要

九泰數智科技控股有限公司（股份代號：6918）於2026年9月28日發出公告，宣佈以下董事及董事委員會成員變動，自當日起生效：

1. 龔瀾先生因有意投入更多時間從事其他業務，已辭任公司獨立非執行董事、審核委員會主席，以及薪酬委員會和提名委員會成員。龔先生與董事會及公司之間無意見分歧，亦無其他需披露的事項。董事會對其貢獻表示感謝。

2. 周奮力先生獲委任為獨立非執行董事，同時出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。周先生現年61歲，擁有逾20年財務及企業管理經驗，現為多家中國金融服務公司總經理及執行董事，並擔任雲晶數智科技集團有限公司（08147.HK）獨立非執行董事。其委任為期三年，年薪袍金60,000港元。周先生確認符合上市規則獨立性要求，與公司無關連關係，亦無持股。

3. 黃春蓮女士由審核委員會成員調任為審核委員會主席。

董事會歡迎周奮力先生加入。