中国石墨(02237.HK)：董事会会议日期内容摘要

中国石墨集团有限公司（股份代号：2237）董事会宣布，将于二零二六年八月二十八日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准本集团截至二零二六年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩及其发布事项，并考虑派发中期股息（如有）。

本次公告由董事会主席、执行董事兼行政总裁赵亮先生代表董事会发出。公告日期的董事会成员包括执行董事赵亮先生及李伟海先生；独立非执行董事申士富先生、刘泽政先生、赵婧冉女士及何凯栋先生。