新研股份: 关于变更董事会秘书的公告内容摘要

新疆机械研究院股份有限公司于2026年8月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过聘任马智先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满。原董事会秘书、副总经理郑毅先生因个人家庭原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效。郑毅先生持有公司股份240,000股，离任后不再担任公司任何职务。马智先生已取得董事会秘书资格证书，现任公司证券事务代表，持有公司股份80,000股，具备履职所需专业能力和任职资格。公司已办理完毕工作交接，董事会对郑毅先生在任期间的贡献表示感谢。