中发展控股(00475.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中發展控股有限公司（股份代號：475）謹訂於二零二六年九月十日上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東週年大會。會議將省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。會議將重選吳浩先生、胡楊俊先生為執行董事，鍾穎洁女士為獨立非執行董事。會議將授權董事會釐定董事酬金，並重新委任栢淳會計師事務所有限公司為核數師，授權董事會釐定其酬金。會議將考慮通過普通決議案，授權董事會在有關期間內發行不超過現有已發行股份總數20%之額外股份，購回不超過現有已發行股份總數10%之股份，並將購回股份數量加入可供發行股份總額。附註說明股份過戶登記暫停安排、投票方式、代表委任要求及惡劣天氣下大會安排。