江西铜业股份(00358.HK)：海外监管公告 - 关于召开2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的通知内容摘要

江西铜业股份有限公司将于2026年8月7日14时30分在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室召开2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为2026年8月7日交易时段及当日9:15-15:00。本次会议审议的主要议案包括分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所主板上市的相关事项，涵盖合规性、上市方案、预案、分拆对股东和债权人权益的影响、公司独立性与持续经营能力、子公司规范运作能力、程序完备性、商业合理性及授权董事会办理分拆事宜等内容。同时，会议还将审议关于仅向H股股东提供保证配额的议案、聘任2026年度境内外审计机构的议案，以及制定董事及高管薪酬管理制度的议案。A股股权登记日为2026年7月30日，股东可于2026年7月31日前提交参会回执。