仙工智能(06106.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要

上海仙工智能科技股份有限公司制定了《董事會提名委員會議事規則》，旨在規範公司董事和高級管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理結構。該規則依據《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《公司章程》等有關規定制定。

提名委員會由至少三名董事組成，多數成員應為獨立非執行董事，並包括至少一名不同性別的董事。委員會主席由獨立非執行董事或董事會主席擔任，由委員會選舉並經董事會批准。委員會任期與董事會一致，委員資格隨董事職務終止而自動喪失。

提名委員會主要職責包括：制定及檢討董事會多元化政策；評估董事會架構、人數、組成及多元化；制定董事及高級管理人員的選擇標準與程序；搜尋並審查候選人；提出董事委任及繼任計劃建議；評核獨立非執行董事的獨立性；支持董事會績效評估；確保非執行董事獲正式委任函；以及履行董事會授權的其他事項。

委員會每年至少召開一次會議，會議須有三分之二以上委員出席方為有效，決議須經全體委員過半數通過。會議可採用現場、通訊或書面傳簽方式召開，並應保存會議記錄。委員會運作費用由公司承擔，相關部門應予以配合。