*ST国化: 国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

国新文化控股股份有限公司于2026年5月5日召开第十一届董事会第十二次会议，会议应到董事8人，实到7人，其中董事王东兴委托董事杨玉兰参会表决，董事黄洁蔚因公缺席。会议由董事长王志学主持，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。公司董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。