泰达生物(08189.HK)：股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

天津泰達生物醫學工程股份有限公司（股份代號：8189）將於二零二六年五月二十二日（星期五）上午十時整，在中國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9樓舉行股東週年大會。會議將考慮並酌情通過多項決議案，包括批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及監事會工作報告。此外，大會將審議委聘范陳會計師行有限公司為公司二零二六年財政年度核數師的建議，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將處理兩項特別決議案：一為授予董事會一般性授權，以發行、配發及買賣不超過公司已發行內資股及H股各20%的額外股份，並授權修訂公司章程以反映新股本結構；二為動議修改公司章程第九十一條，並授予董事會特定授權，惟須待股東批准及完成工商行政管理局存檔程序後生效。股東可委任代表出席大會並投票，相關代表委任表格須於大會舉行前24小時送達指定地址。