方正科技: 方正科技2025年年度股东会决议公告内容摘要

方正科技集团股份有限公司于2026年4月29日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长陈宏良主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共2,479人，代表有表决权股份总数的38.9925%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》《2026年度对控股子公司预计担保额度》《2026年度向金融机构申请借款额度》《与珠海华发集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易》《续聘2026年度审计机构》《变更注册地址暨修订〈公司章程〉》等全部议案。其中，第4项和第8项议案获特别决议通过。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。