德琪医药-B(06996.HK)：股东周年大会通告内容摘要

德琪醫藥有限公司（股份代號：6996）謹訂於2026年6月10日上午十時三十分以線上及實體形式舉行股東週年大會，實體會議地點為上海市長寧區中山西路1065號SOHO中山廣場B座1206-1209室。會議將審議多項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選錢晶女士及唐晟先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會決定其酬金；批准董事於指定期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的新股；批准購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；並相應擴大發行股份的一般授權以反映購回股份數量。特別決議案為批准修訂公司組織章程細則，採納新的經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權相關人士辦理註冊及備案手續。股東需於2026年6月4日前提交代表委任表格，記錄日期為2026年6月10日。