永嘉集团(03322.HK)：二零二六年六月十八日(星期四)举行的股东周年大会通告内容摘要

永嘉集團控股有限公司（股份代號：3322）謹訂於二零二六年六月十八日（星期四）上午十時三十分在香港舉行股東週年大會，以處理以下事項：省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告；重選李國棟先生、王志強先生、李俊豪先生及周佩蓮女士為董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮以普通決議案方式通過以下決議案：一般授權董事配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份20%的額外股份；一般授權公司在聯交所購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；並相應擴大配發股份的一般授權，上限為購回股份數目的10%。此外，大會將考慮批准採納新的股份期權計劃，授權發行股份不超過現有已發行股份的10%，並授予董事相關執行權力。大會亦將考慮以特別決議案方式通過採納經修訂及重列的組織章程細則，以取代現有細則。附註說明了股東委任代表、投票安排、股份過戶登記截止日期及其他程序事項。