BFB HEALTH(00205.HK)：股东周年大会通告内容摘要

BFB Health Limited（「本公司」）謹訂於二零二六年六月三十日下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選李亮先生、吳滿勝先生為執行董事，羅智鴻先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮及酌情通過決議案，批准董事在有關期間內配發、發行及處理額外股份或可換股證券，上限為現有已發行股份總數的20%（特定情況除外）；批准公司在聯交所購回股份，上限為現有已發行股份總數的10%；以及購回股份後可再發行之股份數額相應增加。記錄日期為二零二六年六月三十日，股份過戶登記將於六月二十五日至三十日暫停辦理。