久久王(01927.HK)：股东周年大会通告内容摘要

久久王食品国际有限公司（股份代号：1927）谨订于2026年5月29日上午十一时正在中国福建省晋江市罗山街道许坑工业区办公大楼会议室举行股东周年大会，以处理以下事项：

1. 省览及批准公司截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表，以及董事会报告和独立核数师报告。

2. 重选王礼南先生、吴世明先生及陈聪明先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金。

3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 一般及无条件批准董事在有关期间内配发、发行及处置公司股份及相关证券，配发股份总数不得超过通过决议案当日已发行股份总数的20%，受限于特定例外情况。

5. 一般及无条件批准董事在联交所或其他认可证券交易所购回公司股份，购回数量最高不超过通过决议案当日已发行股份总数的10%。

6. 在第4及第5项决议案获通过后，扩大发行股份的一般授权，加入公司根据购回授权所购回的股份数目。

附注载明股东参会及投票安排、暂停办理股东登记手续的时间，以及将就相关事项寄发通函。