TCL电子(01070.HK)：本公司股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

TCL電子控股有限公司（股份代號：01070）將於2026年6月22日下午2時30分在香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓舉行股東周年大會。會議將審議多項決議案，包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度經審核之綜合財務報表及董事與獨立核數師報告書；建議宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股49.80港仙，由股份溢價賬撥付；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；杜娟女士、張少勇先生及許志堅先生分別膺選連任執行董事及獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；授予董事一般授權以配發、發行及處理股份；授予購回授權以購回本公司股份；擴大一般授權以包括購回股份數目；建議增加法定股本由30億港元增至50億港元，新增20億股每股面值1.00港元之股份；以及批准修訂公司大綱及細則並採納第三份經修訂及重列版本。