鞍钢股份(00347.HK)：二零二五年股东周年大会通告内容摘要

鞍鋼股份有限公司（股份編號：0347）謹訂於二零二六年五月二十九日（星期五）下午二時正，在遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區本公司會議室舉行二零二五年股東週年大會，以審議並酌情批准以下普通決議案：

1. 審議並批准本公司二零二五年度董事會報告。
2. 審議並批准本公司二零二五年年報及其摘要。
3. 審議並批准本公司二零二五年度經審計財務報告。
4. 審議並批准二零二五年度利潤分配方案。
5. 審議並批准本公司二零二五年度董事酬金。
6. 審議並批准關於聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司二零二六年度審計師的議案，年度審計費用共計人民幣500萬元（含稅），其中財務報告審計費用430萬元，內部控制審計費用70萬元。

為確定有權出席大會的H股股東名單，將於二零二六年五月二十六日至二十九日暫停H股股份過戶登記，股東須於五月二十二日下午四時三十分前將過戶文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。大會將以投票方式表決，股東可委任代理人出席及投票。