中国宏桥(01378.HK)：二零二六年五月十九日(星期二)举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

中国宏桥集团有限公司（股份代号：1378）发布股东周年大会适用之代表委任表格，大会将于二零二六年五月十九日上午九时在中国山东省邹平市举行。会议将审议并通过截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。决议案包括重选张波、张瑞莲、王雨婷为执行董事，杨丛森、涂一锴、孙冬冬为非执行董事，文献军、傅郁林为独立非执行董事；选举张敬雷为执行董事，孟宪忠、马津为独立非执行董事，并授权董事会厘定各董事薪酬。此外，会议将续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会决定其薪酬。大会还将批准向股东宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息，每股165港仙。同时，提呈决议案授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股本总额10%的股份，以及发行、配发及处理不超过已发行股本总额20%的新股份，并扩大授权以发行相当于购回股份数量的新股。