百福控股(01488.HK)：2026年5月28日(星期四)举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

百福控股有限公司（股份代号：01488）将于2026年5月28日上午十时正在中国北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心25层明志会议室举行股东周年大会（或其任何续会）。本次会议将审议八项普通决议案，包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告书；重选景慎先生为执行董事；重选梁贵基先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬；授予董事会一般授权以配发、发行或处置最多不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；授予董事会一般授权以回购不超过公司已发行股份总数10%的股份；以及通过增加相当于所回购股份数目的额度，扩大配发新股的一般授权。股东须于大会举行时间48小时前将填妥并签署的代表委任表格交回公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。