坤集团(00924.HK)：(1)委任独立非执行董事;(2)委任提名委员会成员;及(3)重新遵守上市规则内容摘要

坤集團有限公司（股份代號：924）董事會宣布，根據提名委員會推薦，Choi Jyoti Chien先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2026年4月23日起生效。Choi先生現年45歲，持有澳洲格里菲斯大學商學學士、專業會計碩士及昆士蘭大學國際研究碩士學位。彼曾於羅兵咸永道諮詢部任職六年，現為Kingfisher集團旗下多家註冊於開曼群島金融管理局（CIMA）的公司董事及主管，並為CIMA認可董事。其委任為期一年，可按年續約，年薪12,450開曼群島元。Choi先生與本公司無關連關係，並確認符合上市規則第3.13條的獨立性要求。

同時，執行董事蔣采穎女士已獲委任為提名委員會成員，自2026年4月23日起生效。

鑒於上述委任，董事會已全面重新遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條及企業管治守則守則條文B.3.5條。目前董事會由一名執行董事蔣采穎女士及三名獨立非執行董事組成。