东江集团控股(02283.HK)：于2026年5月21日(星期四)举行的股东周年大会(或其任何续会)代表委任表格内容摘要

東江集團（控股）有限公司（股份代號：2283）將於2026年5月21日（星期四）上午9時30分在香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會（或其任何續會）。大會將審議多項決議案，包括省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；建議宣派末期股息每股6.2港仙及特別股息每股10港仙；重選盧功善先生、翁建翔先生、張芳華先生為執行董事，重選鍾志平博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵鹹永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事發行不超過現有已發行股份20%的新股的一般授權；授予董事購回不超過現有已發行股份10%的股份之授權；並在前述兩項決議通過後，擴大發行股份的一般授權以包括購回股份。此外，大會亦將審議一項特別決議案，即根據2026年4月24日通函內容修訂公司組織章程大綱及細則，並授權董事完成相關手續。