中生联合(03332.HK)：2026年6月5日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

南京中生聯合股份有限公司（股份代號：3332）發出2026年股東周年大會代表委任表格，大會謹訂於2026年6月5日（星期五）上午9時30分在中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園青馬路3號舉行。本次大會將審議及表決多項決議案，包括批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、經審核綜合財務報表、財務決算與預算報告；建議不分配該年度利潤，且不提取法定公積金；續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所分別為國際及國內核數師，並授權董事會釐定其酬金；授權董事會釐定董事及監事的酬金。此外，大會將考慮特別決議案，即授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過公司已發行H股股份總數20%的股份，並授權董事會對公司章程作出相應修訂。股東須於2026年6月4日上午9時30分（香港時間）前將簽署完畢的代表委任表格送達公司香港H股股份過戶登記處，方為有效。