安莉芳控股(01388.HK)：股东周年大会通告内容摘要

安莉芳控股有限公司（股份代号：1388）谨订于2026年5月28日上午十一时三十分在香港九龙尖沙咀海港城广东道3号马哥孛罗香港酒店六楼翡翠厅举行股东周年大会。会议将审议以下事项：省览及接纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选郑碧浩女士、郑传全先生为执行董事，重选李均雄先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间内配发、发行及处置不超过公司已发行股份20%的股份；批准公司购回不超过已发行股份10%的股份；并在购回授权获通过后，相应扩大股份配发授权。通告还载有代表委任表格提交截止时间、暂停股份过户登记安排及恶劣天气下的会议延期安排。