坚宝国际(00675.HK)：股东周年大会通告内容摘要

堅寶國際控股有限公司（股份代號：675）謹訂於二零二六年五月二十七日（星期三）上午十時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓明廳舉行股東週年大會。會議議程包括：接納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；宣派末期股息每股2港仙；重選陳友華先生為執行董事及李沅鈞先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事最高人數及酬金；續聘富睿瑪澤（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮及酌情通過普通決議案，授予董事會一般性授權回購股份，上限為已發行股份總數的10%；授予董事會一般性授權配發、發行股份，上限為已發行股份總數的20%；以及在回購授權獲通過的前提下，擴大發行股份的一般授權，增加相當於已回購股份數目的額度，最多不超過已發行股份總數的10%。為確定出席資格，股份過戶登記將於二零二六年五月二十一日至二十七日暫停辦理。末期股息派發資格將以六月四日前完成過戶為準。