现代牙科(03600.HK)：股东周年大会通告内容摘要

現代牙科集團有限公司（股份代號：3600）謹訂於2026年5月28日下午二時三十分在香港九龍長沙灣永康街77號環薈中心17樓1701-07室舉行股東周年大會。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；建議自股份溢價賬宣派末期股息每股15港仙；重選陳奕朗醫生為執行董事、陳冠峰先生為非執行董事、張惠彬博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮批准董事會於指定期間內購回股份，上限為已發行股份總數的10%；一般性授權董事會配發、發行及買賣額外股份，上限為已發行股份總數的20%，並相應擴大該授權以反映購回股份之數目。此外，大會將審議批准採納新的購股權計劃，根據該計劃可發行之股份總數不得超過已發行股份總數的10%。為確定出席大會及投票資格，股份過戶登記將於2026年5月22日至5月28日暫停辦理。