汇舸环保(02613.HK)：2025年股东周年大会通函内容摘要

上海匯舸環保科技集團股份有限公司將於2026年5月22日舉行股東周年大會，審議多項決議案。會議將審議批准2025年報、2025年財務決算報告、2025年董事會報告及獨立非執行董事報告。董事會建議續聘范陳會計師行有限公司為2026年度核數師，並授權總經理釐定其薪酬。大會將考慮授予董事會一般授權，以發行不超過現有已發行H股總數20%的新增H股，以及購回不超過已發行H股總數10%的股份。購回價格不超過實際購回日前5個交易日平均收市價的5%。購回授權有效期至下屆股東周年大會或股東撤銷授權為止。若購回授權獲通過，將相應擴大發行授權，允許再發行已購回的股份。此外，大會將審議修訂公司章程，調整董事會人數為5至15名，獨立非執行董事不少于3人且至少佔三分之一，並優化財務負責人聘任等條款。