百威亚太(01876.HK)：股东周年大会通告内容摘要

百威亚太控股有限公司（股份代号：1876）宣布将于2026年5月14日上午九时正通过Computershare网上平台以虚拟方式举行股东周年大会。会议将审议截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，并建议宣派末期股息每股股份5.66美仙。大会将重选程衍俊先生为执行董事，邓明潇先生、Fernando Tennenbaum先生、Ricardo Tadeu先生为非执行董事，郭鹏先生、杨敏德女士、曾璟璇女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。此外，会议将考虑续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司独立核数师，并授权董事会厘定其薪酬。大会还将审议三项普通决议案：授予董事会一般授权购回不超过已发行股份总数10%的股份；授予董事会一般授权配发、发行额外股份，最多不超过已发行股份总数20%；扩大该配发授权以包括购回股份后可再发行的额度。同时，会议将批准续期现金池框架协议及相关安排。