翔楼新材: 第四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

苏州翔楼新材料股份有限公司于2026年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、《2025年度财务决算报告》、续聘公证天业会计师事务所为2026年审计机构、2025年度利润分配预案（每10股派7元，资本公积每10股转增4.5股）、使用自有资金进行现金管理、2026年度向银行申请不超过18亿元授信额度、2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核办法、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜、变更注册资本并修订公司章程等议案，并决定召开2025年年度股东大会。