东软集团: 东软集团十届二十七次董事会决议公告内容摘要

东软集团股份有限公司于2026年4月21日召开十届二十七次董事会，审议通过了2025年度董事会报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、社会责任报告、内部控制评价报告等议案。董事会决定2025年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。会议还审议通过了关于聘请2026年度审计机构、董事及高级管理人员薪酬、换届选举非独立董事和独立董事候选人、日常关联交易执行与预计情况、股票期权激励计划行权条件未成就及注销部分期权、修订多项公司治理制度及公司章程等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。董事会同时决定召开2025年年度股东会。